В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело в отношении одного из участников преступного сообщества, похитившего у более 2800 граждан денежные средства на сумму свыше 750

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, обвиняемый, являясь участником преступного сообщества, в период с сентября 2020 года по январь 2021 года, привлекал в качестве вкладов денежные средства граждан в инвестиционный проект, обещая выплату высоких процентов. При этом фактически проект строился по принципу финансовой пирамиды – проценты первым вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов. Какой-либо финансово - хозяйственной деятельности, обеспечивающей возможность исполнения обязательств, участники преступного сообщества не вели.

С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, обвиняемый приобрел транспортное средство и оформил на другое лицо.

Всего от указанных действий пострадало более 2800 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 750 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.