ОПГ незаконных банкиров, нанесших ущерб в 41 млн рублей, задержали в Ставрополе сотрудники ФСБ

Противоправная деятельность организованной группы лиц, причастных к неправомерному обороту средств платежей и незаконной банковской деятельности пресечена УФСБ России по Ставропольскому краю (далее - Управление), сообщили SK-NEWS.RU в пресс-службе Управления.

Установлено, что пятеро жителей г. Ставрополя организовали незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств сторонних юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей. Также злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, систематически совершали кассовое обслуживание, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Ущерб от противоправной деятельности составил более 41 млн рублей.

В результате проведенных оперативно - розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления, при них были обнаружены 35 банковских карт, 8 мобильных телефонов, 2  ноутбука, 1  айпад, 2 печати организаций и иные документы, используемые при осуществлении противоправной деятельности. Изъяты денежные средства в  отечественной и иностранной валюте на общую сумму в  размере более 10  млн рублей, а также транспортные средства злоумышленников.

31 мая текущего года на основании переданных результатов оперативно – розыскной деятельности следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю в  отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по 2 ст. 187 и       ч. 2 ст. 172 УК  РФ. Участники преступной группы дали признательные показания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.