«Лицо» финансовой пирамиды, бывшую в федеральном розыске с 2021 года, задержали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР

Девушка, выступавшая, своего рода, «лицом» финансовой пирамиды, облапошившей на 763 млн рублей почти 3 тысячи человек, задержана в г. Саратове сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по КБР, сообщили sk-news.ru в пресс-службе МВД по КБР.

Ее доставили в Следственное управление МВД Кабардино-Балкарской Республики для производства следственных действий.

Как ранее сообщалось, в период с февраля по сентябрь 2020 года ранее судимый житель Москвы создал преступное сообщество, к деятельности которого привлек 7 жителей Москвы и Московской области, а также 12 жителей Кабардино-Балкарии.

Сообщество функционировало по принципу финансовой пирамиды. Ее участники с использованием не зарегистрированного в госреестрах участников финансового рынка интернет-проекта, привлекали деньги граждан, используя различные Интернет-аккаунты в социальных сетях для хищения денежных средств неограниченного круга лиц.

С февраля 2020 года по 17 января 2021 года члены преступного сообщества путем обмана привлекли в финансовую пирамиду безналичные денежные средства 2875 граждан в сумме 763  884  512 рублей, которые в последующем похитили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20 фигурантов были задержаны.

В июле 2023 года расследование было окончено и 850 томов материалов уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Одна из участниц преступного сообщества, 23-летняя уроженка Саратовской области, скрылась от органов следствия.

Девушка, имея индивидуальные способности и навыки убеждения, выступала, своего рода, «лицом» проекта. Руководитель преступного сообщества доверил ей ведение диалогов с потенциальными вкладчиками, организуя прямые трансляции через социальную сеть, размещение на интернет-странице своих фотографий и видеороликов с комментариями о возможностях высокого заработка за короткое время.

В связи с невозможностью установления ее местонахождения, в феврале 2021 года СЧ СУ МВД по КБР 23-летняя подозреваемая была объявлена в федеральный розыск. 

Постановлением Нальчикского городского суда по ходатайству следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на Северо-Кавказские новости в Телеграм , будьте в курсе наших новостей!